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주식회사 아이엠티 주주 귀하

주주총회 소집통지

(제25기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 「상법」 제365조와 회사 「정관」 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 컨퍼런스룸 Ⅰ-A101호

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

「상법」 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인(KB증권대행사업부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한국거래소(상장전자공시시스템), 당사 홈페이지(www.imt-c.co.kr)에 공시 및 게재하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 본인 신분증

⑵ 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(위임인 인감날인), 위임인(주주)인감증명서

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템
      인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
      모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 기간 : 2025년 3월 15일(토) 9시 ~ 2025년 3월 24일(월) 17시

      - 상기 기간 중에는 24시간 투표 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리
      - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

7. 사업보고서 및 감사보고서 게재

「상법」 제542조의4 및 「상법 시행령」 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2025년 3월 17일 월요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.imt-c.co.kr(상세위치 : IR - 전자공고) 및 전자공시시스템(DART)

8. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2025년 3월 7일

주식회사 아이엠티  대표이사  최 재 성 (직인생략)