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주식회사 아이엠티 주주 귀하

주주총회 소집통지

(제24기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 「상법」 제365조와 회사 「정관」 제19조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 컨퍼런스룸 Ⅰ-A101호

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 외부감사인 선임 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 영업보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

「상법」 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인(KB증권대행사업부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한 국거래소(상장전자공시시스템), 당사 홈페이지(www.imt-c.co.kr)에 공시 및 게재하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 본인 신분증

⑵ 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(위임인 인감날인), 위임인(주주)인감증명서

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감날인

6. 사업보고서 및 감사보고서 기재

「상법」 제542조의4 및 「상법 시행령」 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2024년 3월 21일 목요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.imt-c.co.kr(상세위치 : IR - 전자공고) 및 전자공시시스템(DART)

7. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 아이엠티 대표이사 최 재 성 (직인생략)